家族团伙
为了逃避公安机关的打击，谭罐子叮嘱下线经销商均要到银行柜台使用现金向她本人或以其亲属姓名开设的账户存款，并指定存款人要使用假名签字，“当用钱紧张的时候，她会要求下线打钱，因为银行未预约，每天只能取款两万元，谭为此经常晚上11点59分和次日凌晨分别取出两万元，这样便可取出四万元。”
“我们去调查谭罐子，发现了她实实在在的财产有千万元以上，她的账号有侄女的，也有男友哥哥的，房产有多处，商品房和门面有多处，还有小车。”一名办案民警向《瞭望东方周刊》介绍，谭罐子最初是做玩具出道，后来开始捣鼓烟酒，在一次偶然的机会，认识了上线，开始了假烟生意。
谭罐子的上线是怎样的结构?广东、福建等地的上线供货商又是如何营运?谭罐子提供的信息有限，上线同样有着较强的反侦查能力，对方给的名字也只是一个绰号和账户名，并只通过物流与谭罐子交易。
2013年6月初，资兴市经侦大队副大队长李强带领专案外调组先后辗转福建、山东、湖北等地进行侦查。对犯罪嫌疑人银行账户中上万条的交易记录进行调查，再结合假烟制售特点进行分析。最终查实其间的关联信息，摸排出涉案价值最大的烟草经营户，并锁定了主要犯罪嫌疑人。
随着各省线索和证据的丰满，一个巨大的假烟制售团伙的面目开始显现。警方介绍，这些团伙中的大部分是家族成员，分工联系货源、购货运输、仓储加工。
“我们把证据都锁定齐全后，向公安部上报，公安部认为完全符合集群战役。2013年8月9日，湖南、浙江、福建、山东、湖北、四川、广东等7省公安机关在公安部打假行动办第三战区前指直接指挥下联合作战，对‘刘某红等人销售假冒注册商标的商品案’统一收网。”
