消息人士表示，从目前的调查活动进展情况来看，负责调查的美国参议院常设调查小组委员会(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)将在今年春季出具调查报告，而美国国会届时也将就此举行听证会。此前，该委员会曾经对多家全球性大银行进行调查并举行听证会。
除去汇丰控股之外，美国政府还对多家跨国银行的转账程序等进行了一系列的调查，以打击以支持恐怖主义、贿赂外国官员或者毒品犯罪等为目的的金融交易。自2008年以来，欧洲及美国的多家银行已经与美国参议院常设调查小组委员会签署了递延调查协议，并且因为违反反洗钱规定而支付了超过12亿美元的罚款。
就目前情况而言，尚不清楚的是美国参议院对汇丰控股进行调查的具体原因。而根据路透社对一些资料及过往调查的分析来看，汇丰控股反洗钱系统存在多个漏洞可能是其遭到美国参议院调查的主要原因。
汇丰控股新闻发言人罗伯特-谢尔曼（Robert Sherman）在一份公告中表示：“我们一直保持与包括参议院调查小组在内的政府官员的沟通，范围涉及行业监管及遵守情况等多项内容。但是具体的情况不便透露。”
