黄光裕案可疑资金700亿 涉股价操纵等七宗罪

 据香港媒体报道，国美电器<00493.HK>主席黄光裕及其兄黄俊钦被公安调查案再有重大进展。内地媒体报道，据公安部门调查，黄光裕名下秘密往来的可疑资金约有七百亿元，他本人涉嫌股价操纵、洗钱等七项犯罪行为，其中包括2006年中收购永乐期间行贿。 

　　罪行包括收购同业永乐时涉行贿 

　　《经济观察报》报道，黄光裕于十一月十九日晚间被北京警方强制带走询问，三天后，黄光裕回到北京寓所。消息人士透露，十九日晚间的询问仅仅涉及“涉嫌操纵中关村（000931）及金泰股价”两案件，但是警方已经掌握其涉嫌与七百亿元左右的可疑资金有关。该人士称，黄光裕案涉及面广且深，牵扯官员及境外公司等多达七个案件。公安部门经济侦查系统及证监会 、银监会在查办多件案件中均涉及到黄光裕，异常复杂。 

　　该消息人士透露，黄光裕涉嫌的案件主要包括：在国美境外上市期间以及并购永乐期间多次行贿；其名下资产注入海外壳公司的过程中偷漏税；对金泰部分洗钱案件，对中关村、三联商社等股价进行操纵；通过地下钱庄秘密流动转移资产。 

　　2006年6月，公安机关针对黄光裕、黄俊钦两人涉嫌13亿违规贷款介入调查。07年1月16日，国美电器公告称，公安部针对黄光裕及其间接持有的鹏润房地产公司的“协助调查已经正式撤消”。 

　　不过，黄光裕并没有离开公安部门的视线。至少有两位接近项目组的警方人士称，与以往涉嫌操纵股价由证监会提出调查不同，这次调查由公安部门发起，证监会配合执行，调查从2006年到现在从未停止。实际上，即使“协助调查已经正式撤销”，公安机关也没有放弃对其可疑资金往来的关注，这项调查，在公安部门内部也只有极少数人知悉。“现在黄光裕一案才移交至公安部证券犯罪侦察局指导办案，由北京市公安局经侦大队执行。”公安部门知情者称。 

　　公安：所涉罪行仅个人行为 

　　目前，有公安部门人士证实，黄光裕涉嫌一起洗钱案件及涉嫌操纵股价、挪用资金等行为，此外，去年以来，黄光裕还将大量资金挪往海外，但目的不明。公安方面还透露，依照目前掌握的资料，黄涉嫌的经济犯罪仅属个人行为。