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一根网线撑起60场骗局 诈骗团伙5个月蒙钱百万

来源:法制日报 时间:2014-05-29 12:21:34

一个犯罪团伙,利用网络不断更换虚假投资公司名称,跨省跨区疯狂作案诈骗100多万元。民警乔装打扮,利用网络紧追不舍展开侦查,巧妙周旋,追击万里,成功抓获犯罪嫌疑人10名。

近日,随着最后几名犯罪嫌疑人的落网,发生在陕西省宝鸡市陈仓区、涉及全国多个省市、受害群众达上百人的网络诈骗案成功告破。

“高额回报”骗走19万元

去年10月初,陈仓区虢镇居民王某在网上看到一个“上海时尚国际投资管理有限公司理财网站”。该网站声称,只要通过其网站投资,就能得到高额回报,而且在投资的第二天就能拿到分红。这样的投资项目让王某心动不已。

起初,王某试着投资了300元。按照网站的承诺,王某投资后每天可以得到分红15元,一共分红3天。第三天,王某真的拿到了345元。这让王某很是兴奋,慢慢地,他加大了投资额。3600元、38000元……看到每笔投资都获得了分红,王某喜不自禁。随后,这家网站又推出一个新理财产品,声称收益会更高。王某认为财运真的降临到他的头上了。

去年10月28日,这家网站再次推出一个新理财项目,日投资分红一天4000元,总共8天。按照介绍,这个高额回报项目是对老客户的一个回馈。看到这里,王某急忙凑了5.8万元投了进去。

第二天,王某打开电脑关注投资情况,可网站怎么也打不开。开始,他以为是网络问题,但当他发现其他网站可以正常打开链接时,王某慌了,他意识到自己可能被骗,这才赶紧向宝鸡市公安局陈仓分局报案。至此,他已在这家公司累计投入了19万元。

民警QQ聊天锁定嫌疑人

陈仓分局接到报案后,迅速成立由多个警种民警组成的专案组。针对此案涉及网络、电信、银行等多个行业,且脉络错综复杂、隐蔽性强等特点,专案组决定从嫌疑人使用的账户、网页、网银等开展追踪调查。

经初步调查,警方发现嫌疑人在开户银行留的身份信息均是虚假的,使用的电话也已停机,而嫌疑人的活动地点遍布全国,有湖南邵阳、福建厦门和福州、广西壮族自治区柳州和南宁等多地。

如何才能在这些城市找到嫌疑人?专案组研究决定,先由民警扮成普通网民,加嫌疑人QQ聊天。经过几天尝试,嫌疑人同意添加办案民警为QQ好友。

加上QQ好友后,民警与嫌疑人周旋,终于查明嫌疑人的藏身地在广西壮族自治区柳州市。根据这一线索,民警辗转湖南、福建、广西等多地,行程9000余公里,奔赴广西柳州开展调查。

2013年12月31日晚,专案组民警在柳州市将正在实施网络诈骗的犯罪嫌疑人林某、林小某抓获,现场查获笔记本电脑、手机、上网卡等用于网络诈骗的作案工具。

作者:孙力 闫义鹏  责任编辑:陈浩
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