欧洲主权债务危机的影响和我国经济稳步增长的内外作用，使得跨境资金净流入呈现加速势头。不过，国家外汇管理局(下称“外汇局”)昨日表示，我国跨境资本流动及外汇收支总体上合法合规，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。而违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。
今年以来，外汇占款持续增加。央行公布的数据显示，今年前四个月，外汇占款新增约10341亿元，4月当月外汇占款新增2863亿，呈现加速增长态势。
“在1月~4月外贸顺差大幅减少和外商直接投资略有恢复的背景下，外汇占款的加速增长可能反映了近期有大量国际短期资本净流入。”渤海证券研究所一位人士表示。
他认为，希腊主权债务危机深化和蔓延导致欧洲大部分国家乃至美国和日本等糟糕的主权债务问题暴露，对国际金融环境及其经济带来了系统性的持续影响，而中国是目前唯一能够保持高速且相对健康增长的主要经济体，能够使投资者获得稳定增长收益，这可能是近期热钱加速流入的主要动因。
不过，兴业银行经济学家鲁政委表示，外汇占款的迅速增加，主要源于经济主体结汇意愿的增强，可能构成外汇占款主力的，应该是2009年下半年以来就开始并且到目前仍无减速迹象的外汇贷款。
但目前来看，“热钱”流入问题依然不可小觑。外汇局在《2009年国际收支报告》中指出，近年来，我国经济在世界范围内表现突出，人民币汇率出现一定程度的升值预期，国内外利率水平也存在差异，为一些套利资金提供了运作的空间，部分异常跨境资金流动不可避免。
外汇局称，违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。
从流入渠道来看，“热钱”违规流入集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等，而个别商业银行也存在未能严格执行相关规定，甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。
从去向上来看，“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动，或者直接或辗转流入房地产等热点领域。
为严厉打击“热钱”等异常跨境资金流入，从2010年2月开始，外汇局在13个外汇业务量较大的省市组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，有针对性地对重点主体、重点渠道“热钱”流入进行查处。
数据显示，外汇局此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔，累计排查金额4400多亿美元。截至目前，已查实190起涉嫌违规案件，涉案金额73.5亿美元，其中已办结6起，涉案金额2700多万美元。此外，尚有一批线索待进一步查实。
